Yeruusaalem, 17 May, 2026 (TPS-IL) — Waxaa la soo saaray 23 Abriil, 2026, amar ku saabsan mamnuucida lacag dhaqidda (Waajibaadka Aqoonsiga, Warbixinta, iyo Kaydinta Xogta si looga hortago lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada ee bixiyayaasha adeegyada deynta iyo debaajiga ee aan dulsaarka lahayn ee ah hay’ado samafal).
“Amarkan waxa uu saldhig u yahay dhammaystirka sharciyeynta hay’adaha samafalka ee Israa‘iil, waxana uu ula dhaqmaa hay’adaha samafalka nidaam u hoggaansan oo ku saabsan mamnuucida lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, iyadoo la raacayo mabda’yada la aqbalay ee ku wajahan hay’adaha maaliyadeed ee la kormeerayo, isla markaana la tixgelinayo sifooyinka gaarka ah ee warshadaha,” ayay tiri Hay’adda La-dagaalanka Lacag Dhaqidda iyo Maalgelinta Argagixisada.
Amarkan waxa uu aasaasay, waxyaabo kale, qodobo ku saabsan dadaalka macmiilka, aqoonsiga iyo xaqiijinta faahfaahinta aqoonsiga, diiwaangelinta dadka ka faa’iideysanaya iyo saamileyda maamusha, kormeerka joogtada ah, maamulka iyo ilaalinta diiwaannada, waajibaadka warbixinta ee Hay’adda Mamnuucida Lacag Dhaqidda iyo Maalgelinta Argagixisada, iyo hubinta liisaska loo qoondeeyay ee la dagaalanka argagixisada iyo joojinta faafinta hubka wax-gumaadka ballaaran. Intaa waxaa dheer, waxaa la aasaasay qodobo gaar ah oo ku saabsan deeqaha iyo deeq-bixiyayaasha, iyadoo la tixgelinayo sifooyinka hawlaha hay’adaha la-dagaalanka lacag dhaqidda iyo la-dagaalanka argagixisada.
Amarkan waxa uu qaadanayaa hab ku salaysan khatarta waxana uu higsanayaa in la kordhiyo daahfurnaanta iyo hababka kormeerka ee hawlaha hay’adaha AML, si loo yareeyo khatarta ah in si khaldan loo isticmaalo ujeedooyin lacag dhaqidda ama maalgelinta argagixisada. Talaabadan waxa loogu talagalay in lagu waafajiyo sharciyeynta Israa’iil heerarka caalamiga ah ee la dagaalanka lacag dhaqidda iyo maalgelinta argagixisada, oo ay ku jiraan mabda’yada FATF. Waxaa la filayaa in sharciyeynta hawlaha hay’adaha AML ay xoojiso hubnaanta iyo kalsoonida ku qabashada hawlahooda iyo awooddooda inay la shaqeeyaan nidaamka maaliyadeed ee ballaaran, iyadoo ilaalinaysa qaabka bulsho ee gaarka ah ee is-caawinta.